أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت خلال نوفمبر الماضي 66 تدبيراً إحترازياً على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون (2013/106). وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ 16 شركة عقارية و8 شركات مجوهرات وشركة صرافة ، إضافة إلى إصدار أمر بالزام … تابع قراءة “التجارة”: 66 تدبيراً احترازياً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في نوفمبر الماضي
انسخ والصق هذا الرابط إلى موقع الووردبريس الخاص بك لتضمينه
